质 量 诚 信 报 告

• 公司简介

 浙江富源制冷设备股份有限公司创建于1996年，是一家以现代工业科技为依托，以产业化方式专业研发、设计、生产、销售各领域的微通道换热器，家用空调蒸发器和冷凝器的专用U型铜弯头及铜配件，商用空调专用储液器、工业用风冷凝器、蒸发器。依据核心自主知识产权生产的“微通道换热器”等产品，广泛应用于商业、工业、民用、军用、移动通信发射基站机房空调等领域。主要客户群有松下、LG、美的、奥克斯等一批知名企业。微通道换热器颠覆了传统风冷凝器产品结构，具备换热效率更高，体积更小，重量更轻，充注制冷剂更少等优点，适应国家绿色理念战略，使冷链物流的制冷设施设备更具节能环保特性！在国内处于领先地位，同时也是微通道冷凝器行业标准主要起草单位，是国家级高新技术企业，CCTV发现之旅《工匠精神》栏目入围录播企业，并于2016年正式挂牌新三板。

富源股份致力于以食品（农产品）冷链流通追溯体系建设（冷链设施设备，全程监控，全程追溯等）为发展主线，以制冷设备生产，追溯体系为基础，为冷链产业的高质量发展，是商务部·全国农产品冷链流通标准化工程指导商及设备成套商和冷链供应链追溯体系承建商。。是商务部•全国农产品冷链流通标准化试点样板工程承建商，是商务部•全国农产品冷链流通标准化试点工程改造解决方案的指导商，已承建、指导了150多个项目，承建、指导的项目均已获得商务部•全国农产品冷链流通项目组颁发的合格证书。主要承接大中型冷库工程设计、安装、改造；冷链数据直采系统改造，工程涉及青海、新疆、内蒙古、宁夏等15个省市；直接指导合格工程商13家，并将200多家企业数据直采成功对接商务部·全国农产品冷链流通监控平台，真正实现了数据的互联互通，并通过冷链不断链的供应方式，让产品在流通过程中带有公信力的数据，实现全程冷链流通的可视、可控、可信。

二、企业质量管理

 

（一）企业质量理念

公司成立之初，便致力于打造高质量产品，将产品质量视为企业生存和发展的重要基石，公司先后通过了ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系认证和GB/T19580卓越绩效模式。公司研发生产的微通道换热器，广泛应用于商业、工业、民用、军用、移动通信发射基站机房空调等领域。相对于传统管翅式换热器，微通道换热器具有更高的能效和可靠性，更加绿色环保；同时拥有先进的大规模生产经验和丰裕的空调市场信息资源，以研发创新为发展之本，拥有核心研发力量及高精度综合性能实验室，为产品开发和性能测试提供重要保障为客户提供高性价比的产品，为人类创造舒适健康的生活环境。公司在日常经营管理中紧密围绕以“工序规范受控、改善落地到位”的理念，追求产品“零缺陷”，以过硬的工作质量来保证过硬的产品质量,以零缺陷为质量追求目标制造精品，积极推动全员、全过程参与和持续改进的质量活动，大力践行“节能改变生活”的核心价值观，持续提高企业的核心竞争力，努力打造百年富源。

 

（二）质量管理机构

本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了各原材料/配套件、部品、成品的检验标准，并各司其职、相互沟通配合，从研发、采购、制造等各过程，加强产品质量把控。

总经理及经营班子负责全面质量管理资源配置、全员意识提升，向全体员工宣贯质量 理念的遵旨；

 

综合部——负责制定公司人力资源战略规划并组织实施，负责人事管理；负责公司内部行政管理、后勤管理、外联关系维护等开展工作；

生产中心—— 负责产品实现过程的策划、生产计划的制订与监督，负责生产的全面运行管理，以及对生产交期、成本、质量、技术、工程设备、安全等进行全面管控；

营销中心——负责公司所需物料、设备的采购管理和物料收、发、存的运行管理，确保外购和外协件源头产品质量，负责公司物料采购的审定价，以及供应商开发、评定与管理；负责制定销售计划和策略，销售任务的跟进与改善，销售团队管理，收集市场信息和客户与工厂之间的沟通、协调以及产品市场计划和策略，产品市场拓展的跟进与改善，产品市场团队管理，新产品前期设计、开发和调研，新产品导入等；

品质技术部——负责产品技术研发和技术应用，负责新产品开发统筹（包括从产品可行性开始直至成功量产后的技术转交与支持），负责项目小组的日常管理；负责公司质量战略的推进实施，质量计划的编制，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质量改进工作，并负责新产品委托测试；

财务部——负责公司的财务管理工作，参与公司的战略规划、投融资作业内控体系建设等；

经总经理授权由质量总监直接负责公司质量管理，对公司的质量决策、质量管理、质量改进等 质量方面的工作进行系统管理。对质量实行一票否则，全面建立公司质量文化。

因对产品和服务质量安全的重视，质量总监履行了如下的职责：

1）组织制定公司质量战略规划，推动公司质量目标的实现；

2）建立公司质量监督与反馈、质量诚信机制，定期总结分析质量问题，组织重大质量改善项目，以不断提高顾客满意度，实现企业经营目标；

3）组织优化公司质量管理体系，监督、管理体系的实际运行，促进公司产品质量的提高；

4）参与每季度质量例会；

5）参与重大产品质量评审和质量改进活动；

6）建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度，当可能出现批量质量问题或质量体系严重不符合项时有权停止生产。

 

（三）质量管理体系

1、管理体系

（1）体系认证：公司在体系建设方面一直走在同行业的前列。目前公司通过的体系认证有：ISO 9001、ISO14001、ISO45001；实现了公司质量、环境、职业健康安全管理与国际接轨。

（2）体系整合与创新：为了减少分立的管理体系给公司贯标、认证和实际运行中的困难，减少体系间接口的矛盾，公司全面策划多个体系的整合工作，整个体系文件的编写有了突破性的创新：

①对ISO9001、ISO14001、ISO45001四体系进行部分整合，减少程序文件和三层文件的数量；

②公司每年组织相应的技术骨干、管理骨干修订体系文件，充分调查、评价公司实际情况，按公司管理水平提高的实际情况对体系文件进行修订，提高了文件的可操作性和有效性；

 

③结合质量环境管理体系标准换版升级（ISO9001：2008/ISO14001:2004→ISO9001/ISO14001:2015），重新策划了四体系基本架构和过程关系，并对相关条款进行了补充、完善、修订，重点突出风险管控、知识管理、绩效指标等方面。通过体系的整合与创新，解决管理体系间接口的矛盾，使公司管理流程更优化、更畅通，形成具有三花特色的管理模式，成为行业管理典范。

（3）内部审核：公司每年组织一次由获得第三方机构颁发的内审员组成内审小组，以过程方法检查四个体系即ISO9001/ISO14001/ISO45001的符合性和有效性。公司每年组织一次管理评审，管理评审会议由总经理主持，管理者代表组织经营班子成员、各部及处室负责人参加，评审四大体系的适宜性、充分性、有效性。

2、管理体系方针与目标

公司质量方针为：质量为本，精益求精，执事以信，顾客满意；确立公司微通道行业的主导地位；

自建立ISO9001质量管理体系以来，始终以“顾客导向”作为公司一贯秉承的经营理念，以“技术领先”和“质量保证”立足自主创新，站在了行业领军者位置，以“服务提升”作为公司精益求精的永远追求。在质量方针的指导下，在公司各层次建立了相应的 战略规划、质量目标。

以公司质量部为主导每年年底与各部门确定下一年度的质量目标指标，并层层分解到各个主导产品，再分解到产品的关键/特殊工序及主要原材料、配套件，并落实相关部门组织“技术立项”、“质量改善立项”等进行攻关。建立目标管理系统，针对每一个指标设定持续改进目标和最终达成目标，并定期监控目标达成情况。同时以各部门长为第一质量责任人，从公司到部门，从部门到车间，从车间到工段，从工段到员工展开逐级承诺，每月对质量目标达成情况进行统计、监控、考核，把质量目标列为各部门各人员每月绩效考核的重要指标之一，对于超标指标，立即落实责任部门分析原因，制定对策措施进行改善，确保公司的质量目标始终处于受控状态，使公司的产品质量状况得到了稳步的提升。

3、质量教育

在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、改进，基于PDCA的系统方法，不断持续改善。公司运用多种工具，改进各部门、各层次的绩效，并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思路和方式，确保实现个人和公司整体目标。公司积极与外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。公司定期对各级员工开展质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的教育培训计划。各部门负责人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各处室长负责下属员工、各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。

4、质量法规及责任制度

公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求（部分指标超过外部要求），从产品技术上践行社会责任。

公司所遵守的质量标准和其他相关法律

 

类 别	内 容
员工权益社会责任	《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、ISO9001、ISO14001 标准， ISO45001 标准等
产品标准 执行与制定	行业标准《JB 11967-2014-T 冷冻空调设备冷凝器用微通道热交换器》 团体标准《T/ZZB 0815-2018 热泵热水器冷凝器用微通道换热器》

 

公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审程序》，并培养内审员团队，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排了内审、过程审核和质量稽查。对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，合格后方可流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。同时，根据《不合格品控制程序》、《监视和测量控制程序》等，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《持续改进控制程序》制定纠正预防措施并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项。

此外，公司还制定了《管理手册》、《采购控制程序》、《培训管理办法》等制度，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过品管圈、持续改善等活动及质量工具的展开，充分应用 PDCA循环，持续改善，追求卓越。

 

（四）质量诚信管理

1、质量承诺 

a）诚信守法

严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及汽车行业的相关法律法规，加强员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约 率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

b）满足客户需求

公司高度重视技术研发，加强了研发力量的投入，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、配置等方面的意见和建议，开展产品改进和创新活动，满足客户对产品和交期的需求。在产品质量方面，公司严格执行 ISO9001 质量管理体系，通过开展技术攻关、质量改进等活动，保障产品质量安全。

2、运作管理

a）新产品开发管控

①对《新产品开发程序》的流程重新梳理修订，对新产品开发各个阶段的审批权限进行规定，特别要注重质量管理人员的先期参与，确定哪个阶段必须附有哪些验证报告和资料，在量产前发布设计质量水平报告。

②公司建立新产品量产的生产件批准规范，确保新产品设计质量。

③公司的每一种新产品在项目策划时都进行了项目可行性评审。

④新产品在产品设计和开发阶段必须进行产品总体设计输入和详细设计输入评审，充分运用DFMEA分析结果。

⑤进行过程设计和开发评审，确保实现过程能稳定、有效地输出符合质量特性要求的产品。

⑥新品研发最终经过设计定型评审，确保技术文件正确性、完整性、一致性，才能转入量产。

b）采购质量管理

公司一直以来都将供方视为战略合作伙伴，在加强来料检验的同时，长期与供方建立了一条快速、简捷的信息沟通渠道，原材料、配套件质量问题在第一时间能反馈到供方，双方沟通后供方能在第一时间落实改善，达到精益生产、准时交货的公司要求。公司在新供方开发时，必须通过样品验证、小批量验证、批量验证，评价原材料、配套件质量的符合性、稳定性；同时新供方开发以及合格供方年度复审时，按照汽车行业要求，从文件审核、外购件质量保证等方面对供方实施审核，及时发现存在的问题，及时与供方沟通，及时落实供方分析原因、制订切实有效的措施，及时跟踪直至闭环。公司建立供方绩效管理办法,，推进供方激励制度，每月一次，从验收质量、价格、交货期、服务质量、等方面对供方进行动态管理、综合评定。公司每年都大力对供方进行扶持，特别是对一些有发展潜力，改进意愿强，如实物质量能满足要求，但体系建设还不完善的原材料、关键配套供方，将作为重点扶持对象。比如：协助供方建立质量管理体系，指导供方编制管理工程图、作业指导书；对一些关键配套件的关键特性或者是一些经常出现不合格的性能项目或尺寸，通过派员指导或集中培训，协助其推进SPC，促使供方技术骨干、质量骨干掌握控制图、CPK，协助供方进行分析、研究，通过改善工装等方法提高过程能力，当供方产品出现质量问题时，安排公司技术与质量骨干与供方一起查找原因，确定措施，以最快的速度解决供方的质量问题，达到合作共赢的目标。同时公司与供应商签订了《质量协议》等有效的降低了采购质量的风险。

C）实物质量管理：

①公司在产品实物质量管理方面实施零缺陷工程，注重对每个操作员工进行预防性的工艺教育和培训，让每个操作员工都清楚自己的岗位与产品质量的相关性和重要性，都熟悉并掌握自己所在工序的操作工艺，在实际生产操作中第一次就把事情做对，第一次就把事情做好，以岗位的零缺陷来达到产品的零缺陷。

②在生产过程中强化质量管理职能，重点抓好投产前物料或零部件的核对与确认、产品首件的确认、作业参数的监控、操作工艺规范性的监督、员工实际操作的质量状况的确认与监督、完成产品质量状况的检验等几个环节来确保产品质量的稳定。

③加强生产过程中质量控制点的管理，在配备作业指导书、持证上岗、监控作业参数等基础上，及时发现异常并采取预防措施，提高产品一次装配合格率。

④在工程中大力推广防差错技术应用，通过使用防差错工装或设备、制作防差错看板等，彻底杜绝人为因素造成产品质量不合格。

⑤工程能力研究常态化：通过生产设备的改良或改进，特别是公司近年来对自动化设备的研 发和装备，极大的提升了过程能力，提高了产品的一次装配合格率。

⑥公司组织相关骨干人员成立内审员小组，按计划实施过程审核、产品审核，站在顾客立场，检查过程及产品的适用性

⑦公司在质量立项改善和QC小组活动方面建立了详细的激励机制和管理规范，充分调动广大干部、员工参与质量管理的积极性和创造性，激励质量管理创新，出成果，见实效。每年质量项目改善就给公司创造超千万元的经济效益。通过这些质量改进活动，不仅为公司创造了经济效益，同时在公司里也营造了一种人人参与质量管理的良好氛围，充分调动了员工解决问题的积极性和主动性。

• 公司十分重视质量诚信的工作建设，一直以来，公司自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规，依法诚信经营，自觉维护市场秩序，为顾客提供优质产品。

3、营销管理

公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为战略顾客、重要顾客、一般顾客三大类。针对不同类型顾客确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。

公司通过展览会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。

公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

公司制订了《合同评审控制程序》、《服务控制程序》、《顾客满意度控制程序》，以“顾客至上”为原则，要求业务人员对于任何一位客户，都要做到热情、周到，都要尽量满足他们的所有合理需求，从各方面增加业务人员的技能和素质，提升了顾客满意度和忠诚度；根据顾客需求提供技术服务；根据产品需要或顾客要求；派技术人员赴顾客处进行技术服务，服务内容包括：疑 难问题分析、协助产品测试、样机装配、相关标准的规范和统一等不定期走访顾客，了解顾客需求：营销中心应制订工作计划 走访和服务重点顾客，反馈到质量部等相关部门落实改善。营销中心或质量部客诉科人员须通过电话等跟踪证实，以便验证服务的有效性。

公司建立及时反馈处理顾客反馈意见的快速反应机制，投诉/应急处理的响应时间一般不超过1天，对不可预测的变化，及时采取应对措施。

 

 

（五）企业文化建设

1、公司愿景、使命、战略、价值观

公司自创业以来，十分注重企业文化建设，建立了公司愿景、使命、经营战略、核心价值观等一整套的企业文化体系，内部已经得到深入贯彻。

使命	节能环保现代制冷企业引领者
愿景	开创制冷微时代，成为领先的国际一流创新科技企业
核心价值观	节能改变生活
宗旨	成人达己，回馈社会
战略意图	5年内达到全国热交换器领军企业；10年内成为全球有影响力的高效节能热交换器企业

公司不断全面深化和加强企业文化建设，重点加强特定领域品牌传播，微通道内部持续进行宣贯与执行，在实践中不断完善公司的文化软实力。

2、品牌管理

富源制冷在行业内品牌形象上佳，产品和服务得到用户认可，近三年来，顾客满意度一直处于稳步 上升趋势。公司在顾客与市场方面的绩效结果，包括顾客满意和忠诚都表明产品正处于稳步上升期。

公司一直很重视行业前沿技术、关键技术的研究与开发，持续改善产品技术水平和质量性能，近几年来产品多次获得客户和行业认可。

公司近几年获得的主要社会认可、荣誉

年度	称  号	授予单位或文号
2012年11月	蒸发器冷凝器明星品牌	中国制冷北极熊奖组委会
2013年12月	微通道换热器产业推动杰出贡献奖	中国制冷学会
2014年11月	微通道平行流明星企业	中国制冷北极熊奖组委会
2014年11月	绍兴名牌产品	绍兴名牌战略推进委员会
2019年10月	东西部扶贫协作优秀单位	中国扶贫开发协会
2020年2月	经济发展贡献奖	嵊州市黄泽镇人民政府
2021年10月	劳动关系和谐企业	嵊州市构建和谐劳动关系工作领导小组
2021年3月	创新成果转化奖	中国冷博会
2021年4月	疫情防控贡献奖	浙江省中小企业协会
2023年4月	浙江省专精特新中小企业	浙江省经济和信息化厅

3、标准情况

公司最早于2013年成为国家微通道换热器通用技术行业标准主要起草单位。企业内部实施了多项项企业标准。公司将行业标准贯穿于生产全过程，从原材料/配套件的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关管理流程。从而使原材料/配套件进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管 理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

 

（六）企业计量水平

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的计量基础。

（七）认证认可情况

公司严格按照国际管理体系标准执行，目前已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001多体系认证，达到业内先进水平。同时谨遵相关的法律法规要求，接下去将开展“浙江制造”品牌认证，从而“质量为本，精益求精，执事以信，顾客满意”的质量方针得以顺利推行。

• 产品质量承诺

（1）公司提供售后服务，保障顾客的利益。公司建立了《顾客投诉处理程序》设立了24小时投诉电话，全天候接听并处理顾客投诉。销售部售后服务部负责牵头处理顾客投诉，向顾客说明情况，回公司召集相关技术人员分析原因，制定解决方案，力争在3天内解决问题；若仍不能解决，作为重点特例，由公司组织专门力量进行攻关，确保让顾客满意。对于重大投诉，组织公司质检、技术、生产、销售部门共同讨论解决方案和改进措施，一般均能在一周内解决问题。

（2）与顾客签订技术协议、质量协议等相关的供货协议，建立严格的产品召回制度，对缺陷产品、不合格产品实行及时召回，并及时进行换货处理。

 

（九）质量投诉处理

公司制定了顾客质量信息反馈流程，销售或治疗作为对外窗口，由业务员作为对外联络员，及时响应和处理问题，确保持续提高顾客满意度。

业务员接到顾客投诉后，第一时间将信息反馈给客诉工程师，客诉工程师接到反馈的质量信息后，确认信息完整性,并将质量信息录入“顾客质量信息台账”中，并根据确认的信息给出质量问题的责任判定及原因调查。质量部进行责任判定及落实整改，责任部门进行问题产生原因分析、制订整改措施。根据信息重要程度，必要时召集技术、质量、生产相关人员通过专题会议进行分析不良原因，制订措施。整改措施原则上在顾客规定时间内向顾客提交纠正预防措施报告。如顾客无回复时间要求，24小时内回复临时措施，30个工作日内回复原因分析及纠正预防措施；

 

（十）质量风险管理

公司制定常规产品生产运行控制流程，做到每一个环节严格控制，严格把关，确保每个零件的生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。公司还运用三检制，即自检、互检、专检，对产品质量进行严格把控。其中自检包括了产品生产全过程，员工对自己所生产出来的产品，按照图纸或要求自行进行检验，并作出是否合格的判定且在检验记录上做好相关的自检记录。单元化模块化的生产模式，使产品关键质量环节得以暴露和控制，进而保证产品质量安全，防范质量安全风险。 

公司制定了质量控制体系，成立了以总经理为最高领导人，明确了质量控制体系结构及各相关部门职责。

三、展望

 

 多年来，我们坚定不移地走合作共赢的发展道路，与众多优秀合作伙伴开展全方位、多形式的合资与合作，在合作中学习，在合作中提高，追求长期发展和互利共赢。我们相信，通过智慧的联合，团队的协作，将帮助我们实现优势互补，开创公司的宏伟蓝图。

 

附件:质量诚信报告（富源制冷）